EVENTO E-LEARNING GRATUITO ACCREDITATO “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione”

04
Giu
DATA EVENTO:

Come Sistemi siamo certificati dal Consiglio Nazionale per realizzare eventi con crediti formativi per i commercialisti. In questo webinar gratuito e accreditato parliamo degli interventi normativi in materia antiriciclaggio e analizziamo in modo pratico gli adempimenti e gli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

Abbiamo organizzato un webinar accreditato dal CNDCEC dal titolo “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione. L’evento è gratuito e ha la durata di 2 ore. I partecipanti maturano 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP (B.3.2).

Il relatore dell’evento è il dott. Alfonso Gargano, Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.

Il webinar ha l’obiettivo di presentare una panoramica degli interventi normativi sul tema dell’antiriciclaggio e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

Gli argomenti affrontati durante il webinar:

  • Normativa e professionisti obbligati
  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Finanziamento del terrorismo
  • Organismi di autoregolamentazione
  • Regole tecniche
  • Autovalutazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Titolare effettivo e registro dei titolari
  • Valutazione del rischio
  • Obbligo di conservazione
  • Fascicolo della clientela
  • Limitazioni all’uso del contante
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Verifiche e sanzioni.

Noi di Sistemi presentiamo ai partecipanti la soluzione software Sistemi integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio.

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ico
DOVE
Webinar
accreditato
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QUANDO
04 Giu 2024: 10:00 - 12:00
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REFERENTE
Ufficio Marketing
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CONTATTI
marketing@sistemi.com - 011/4019650