ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio è la soluzione software di Sistemi sviluppata per commercialisti, consulenti del lavoro, revisori ed esperti contabili, notai e avvocati che devono gestire gli obblighi in tema di antiriciclaggio.

Con un approccio semplice e guidato, il software permette di identificare i clienti, registrare e tracciare le prestazioni professionali fornite, effettuare l’adeguata verifica con criteri uniformi e archiviare e conservare digitalmente tutta la documentazione richiesta. Gestisci ogni fase del processo in modo strutturato, riduci il rischio di errori e hai sempre sotto controllo adempimenti, scadenze e documenti dei clienti.

FUNZIONALITÀ

Identificazione dei clienti e registrazione delle prestazioni

Registri clienti, rappresentanti legali e titolari effettivi in pochi passaggi e senza rischio di errori perché il software Antiriciclaggio deriva automaticamente i dati dalle anagrafiche di STUDIO, PROFIS e JOB.

Hai sempre in evidenza i dati da integrare o non coerenti e puoi registrare le prestazioni anche in modo massivo, con tabelle standard già configurate o servizi presenti nel mandato professionale.

Adeguata verifica

Con un percorso guidato definisci, anche per più clienti contemporaneamente:

• il rischio inerente, derivato dalle tabelle delle prestazioni in base alle linee guida del CNDCEC
• il rischio specifico, con riferimento al cliente e alle prestazioni eseguite
• il rischio effettivo, calcolato in forma di matrice sulla base del rischio inerente e specifico.

Esegui periodicamente il controllo costante e confronti la valutazione attuale con quella precedente, per verificare il livello di rischio dei clienti e mantenerne sempre aggiornato il profilo.
Puoi inoltre creare un documento di sintesi con le principali informazioni sulla determinazione del rischio effettivo e sulla misura di adeguata verifica.

Fascicolo cliente

Raccogli e organizzi in cartelle tutta la documentazione antiriciclaggio relativa ai clienti, ai titolari effettivi e alle prestazioni svolte: documenti d’identità, atti, verifiche del rischio, valutazioni periodiche.

Grazie all’integrazione con Sportello Conservazione digitale, rispetti gli obblighi di conservazione e hai sempre a disposizione un archivio ordinato e aggiornato.

Autovalutazione del rischio

Determini in pochi passaggi la valutazione del rischio della tua attività professionale, calcolata sulla base di:

• rischio inerente, in funzione della probabilità che si verifichi l’evento
• vulnerabilità dell’assetto organizzativo dello studio.

In base ai risultati, puoi impostare un piano d’azione per mitigare il rischio e generare un documento di sintesi da conservare, come richiesto dalla normativa.

Vantaggi della soluzione software Antiriciclaggio di sistemi

Grazie al software Antiriciclaggio hai a disposizione una gestione completa, guidata e conforme dei tuoi obblighi, inclusi:

• monitoraggio dello stato di avanzamento degli adempimenti antiriciclaggio;
• individuazione immediata delle situazioni anomale e delle attività da effettuare;
• controllo puntale di scadenze e verifiche da effettuare o già eseguite;
• archiviazione e conservazione digitale della documentazione richiesta dalla normativa.

La soluzione Antiriciclaggio è integrata con i software STUDIO, PROFIS e JOB.