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Antiriciclaggio

La soluzione completa per adempiere agli obblighi di legge in relazione agli adempimenti antiriciclaggio.

La soluzione Antiriciclaggio Sistemi permette di svolgere gli adempimenti relativi alla identificazione della clientela, alla registrazione delle prestazioni fornite, alla conservazione dell'Archivio Unico Informatico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/2004 e dal D.Lgs. 231/2007.

La soluzione si rivolge ai professionisti che svolgono attività in qualità di: dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili iscritti nel registro dei revisor​i contabili, notai ed avvocati.

Un'unica funzione suddivisa in diverse sezioni evidenzia il flusso di lavoro e guida il professionista nella compilazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente:

  • registrazione delle informazioni relative alla clientela (anagrafiche e prestazioni) nell'Archivio Unico Informatico (AUI);
  • adeguata verifica della clientela;
  • conservazione dei documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente attraverso la predisposizione del Fascicolo del cliente.