EVENTO E-LEARNING GRATUITO ACCREDITATO “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione”

Abbiamo organizzato un webinar accreditato dal CNDCEC dal titolo “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione ”. L’evento è gratuito e ha la durata di 2 ore. I partecipanti maturano 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP (B.3.2).

Il relatore dell’evento è il dott. Alfonso Gargano, Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.

Il webinar ha l’obiettivo di presentare una panoramica degli interventi normativi sul tema dell’antiriciclaggio e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

Gli argomenti affrontati durante il webinar:

Normativa e professionisti obbligati

Riciclaggio e autoriciclaggio

Finanziamento del terrorismo

Organismi di autoregolamentazione

Regole tecniche

Autovalutazione del rischio

Adeguata verifica della clientela

Titolare effettivo e registro dei titolari

Valutazione del rischio

Obbligo di conservazione

Fascicolo della clientela

Limitazioni all’uso del contante

Segnalazione operazioni sospette

Verifiche e sanzioni.

Noi di Sistemi presentiamo ai partecipanti la soluzione software Sistemi integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio.