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SISTEMI propone al mercato dei Professionisti la soluzione completa per adempiere gli obblighi di legge in relazione agli adempimenti antiriciclaggio integrata con le proprie soluzioni PROFIS e PROFIS/Studio.
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La soluzione comprende il software autoinstallante multiaziendale, conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro e dall'Ufficio Italiano dei Cambi e completo di tutte le tabelle UIC, per:
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l'identificazione dei soggetti operanti e la registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico; |
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modello per la comunicazione al Ministero delle Finanze dell'infrazione, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi, se il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro; |
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modello per l'indicazione, da parte del soggetto che si avvale dell'attività professionale per conto terzi, dei dati identificativi del soggetto per cui opera; |
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modello per la comunicazione delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi.
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| La soluzione comprende il software, sviluppato da OPEN Dot Com S.p.A., autoinstallante mono o multiaziendale, conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dall'Ufficio Italiano dei Cambi e completo di tutte le tabelle UIC, per: |
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la gestione dell'Archivio Unico Informatico; |
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l'invio dei dati aggregati all'UIC; |
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la comunicazione delle cariche sociali; |
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l'iscrizione, la variazione di dati, la cancellazione delle società dagli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del t.u. bancario.
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La soluzione Antiriciclaggio acquisisce le anagrafiche di PROFIS, garantendo l'univocità dei dati.
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La soluzione comprende il software che permette di leggere le richieste di informazione inviate dall'Agenzia Entrate o dalla Guardia di Finanza, predisporre le risposte con tutte le informazioni richieste e generare il formato XML da inviare all'organo richiedente.
Tramite PROFIS/Pratiche è possibile gestire e memorizzare la comunizione all'Agenzia delle Entrate dell'attivazione della casella PEC (Posta Elettronica Certificata).
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Assistenza in Rete completa le soluzioni gestionali e professionali SISTEMI. Il sistema gestisce tutte le componenti di assistenza e supporto agli operatori che lavorano con le applicazioni SISTEMI, dalle richieste di assistenza on line all’assistenza in connessione remota agli Utenti, ma anche la pubblicazione di documentazione e informazioni che semplificano il lavoro.
Il servizio è raggiungibile direttamente dal menù di prodotto. |
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La rete dei Partner SISTEMI affianca i Clienti in tutte le fasi pre e post vendita:
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Supporto alla definizione della soluzione informatica più adeguata. |
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Avviamento e formazione sulle procedure e sugli aggiornamenti. |
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Assistenza telefonica e telematica tramite Internet. |
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Interventi di assistenza tecnica e applicativa. |
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